四川省新能源动力股份有限公司2019年第3次临时股东大会决议

 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.在这次股东大会上没有否决动议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开和出席

(a)举行的会议

1.召集时间

(2)网上投票时间:深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票系统的投票时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00之间的任意时间;深圳证券交易所交易系统网上投票的投票时间为2019年10月16日上午9:30至下午11:30及下午13:00至下午15:00。

2.现场会议地点:四川省成都市航空路1号国航世纪中心甲座7楼712会议室。

3.会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

4.会议的召集人是公司董事会。

5.会议的主持人是该公司董事长吕毕慧女士。

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席会议

共有14名股东(代理人)出席会议,代表476,754,500股,占公司股份总数的37.54%。其中,出席现场会议的股东及其代理人2人,代表476,300,000股,占公司股份总数的37.50%。参加网上投票的股东人数为12人,代表454,500股,占公司股份总数的0.0358%。公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

二.提案的审议和表决

(一)法案的表决方法

本次会议采用现场秘密投票和网上投票的方式。

(二)议案的表决结果

审议通过四川新能源电力有限公司申请债务融资工具登记发行的议案。

投票:476,730,600股,占出席会议股东总数的99.99%;反对23,900股,占出席会议全体股东的0.01%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.00%。

投票结果:通过。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

(2)律师姓名:周文星、陈伟

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、与会者和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

(一)股东大会决议;

(2)法律意见。

特此宣布。

四川新能源电力有限公司董事会

2019年10月17日


您可能还会对下面的文章感兴趣: